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I conti in Liechtenstein

 
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Autore Messaggio
marcella



Registrato: 18/09/07 15:42
Messaggi: 446
Località: FERRARA

MessaggioInviato: Mer Apr 09, 2008 2:12 pm    Oggetto: I conti in Liechtenstein Rispondi citando

La lista italiana del Liechtenstein è pubblica. Le 157 posizioni, a cui corrispondono 390 nominativi e un ammontare complessivo di 1,3 miliardi (1.337.250.000) sono stati resi noti ieri. Sono poi in consegna alle 37 Procure gli atti inviati dalla magistratura romana per competenza territoriale. Il reato ipotizzato è omessa e infedele denuncia dei redditi: ma il rischio-prescrizione è concreto, trattandosi di fatti risalenti a un'epoca che finisce nel 2002 e questi reati decadono in sette anni e mezzo.




http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/03/vaduz-liechtenstein-lista-nomi.shtml?uuid=47881f2c-fca0-11dc-a602-00000e251029&DocRulesView=Libero#

http://www.finanzaediritto.it/convegni.php?id=28

Per il viceministro dell'Economia Vincenzo Visco, la pubblicazione integrale delle liste del Liechtenstein mina credibilità italiana. Visco in una nota sottolinea come la pubblicazione integrale da parte di un'agenzia di stampa, ripreso da tutti i quotidiani e i siti Internet, dell'intero elenco dei contribuenti con disponibilità finanziarie in Liechtenstein sia «un fatto grave che compromette l'immagine dell'Italia in Europa. Infatti, come è stato più volte sottolineato e ricordato esplicitamente nei comunicati del ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle direttive europee e dei trattati internazionali, quei dati possono essere utilizzati a fini fiscali o per indagini penali, ma devono comunque restare riservati».
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“la corruzione del migliore genererà il peggiore” I. Illich
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Esteve



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Messaggi: 38

MessaggioInviato: Ven Lug 18, 2008 4:57 pm    Oggetto: Rispondi citando

Per caso avevi salvato la lista dei nomi?

Ti chiedo perchè nel link del corriere si accede alla pagina dell'articolo ma poi cliccando sulla lista in realtà viene caricata ancora la stessa pagina!

Idem l'altro link, non permette di accedere alla lista
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Tutto ciò che non viene donato, va perduto.
(Sobborghi di Calcutta)

Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta" (Buckminster Fuller)
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dreamaker
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Messaggi: 509
Località: Ferrara

MessaggioInviato: Lun Lug 21, 2008 2:07 pm    Oggetto: Rispondi citando

Servito:

1. KONSTANDT: Konstandt Raoul.
2. ICAR: Ivar Spa.
3. RUMI Rumi Carlo - Mrs Rumi - Rota Giuseppina.
4. JAEGER: Jaeger Ernst - Jaeaer Ernesto - Jaeger Eduardo.
5. BARETIERI: Clotilde Baretieri-Storza.
6. COSTA: Costa Domizio - Bianchi in Costa Maria Antonia.
7. LODIGIANI: Lodigiani Giovanna - Peviani Maria Luisa - Peviani Alessandra Francesca.
8. DALLE MOLLE: Dalle Molle Francesca - Giovanna Dalle Molle - Silvano Dalle Molle.
9. KERBER: Kerber Kuno - Kerber Luise - Kerber Dietrich - Bertsehy-Kerber Roswitha –
Guffanti-Kerber Ursula.
10. RYAN; Ryan Alina - Ryan Stefano - Ryan Paolo - Ryan Mancinelli Sophia - Ryan Isabella -
Ryan Emilie - Ryan Sturini Enrica - Ryan Nicolò.
11. PUGLIESE: Pugliese Andrea.
12. CALCATERRA: Calcaterra Guido.
13. SPINOGLIS: Spinoglis Sergio.
14. BIOLCATI: Biolcati Ilvia Maria – Biolcati Corgniati Martina - Biolcati Nefer Luciana.
15. BAUMGARTNER: Baumgartner Ernst - Maggini Piero - Maggini Luigi.
16. BAX: Bax Adriana Beatrice - Bax Alessandra - Bax Alessandro Giangiorgio- Fanelli.
Annamaria - Lanzi Sandra Erica Maria - Lanzi Matteo.
17. MAZZI: Mazzi Carlo - Mazzi Giuseppe - Meoni Lucia.
18. DE VARDA Ernesto.
19. D’URSO Mario.
20. SEITZ Carlo.
21. WAGNER: Wagner de Polo Saibanti Gianna - De polo Andrea - De Polo Paola - De Polo
Giorgio - De Polo Gabriella.
22. ADDARIO Tommaso.
23. RAIMONDO Piera.
24. COLONNA: Colonna De Cesarò Simonetta - Fabiani Colonna Di Cesar Bardo - Visconti di
Modrone Verde.
25. SBRAGI Marco
26. PICHLER: Pichler Anton - Borgo Lucia - Pichler Thomas - Pichler Peter - Fischer Von
Edelau Eva - Pichler Christoph - Pichler Eveline.
27. VON OLDERSHAUSEN: Von Oldershausen Bernd Guntar - Von Oldershausen
Maximillian -Von Oldershausen Christina.
28. TENZI Amedeo.
29. ASTOLFONI Julian.
30. MOWLAZADEH: Mowlazadeh Massoud - Perego Vincenzina Natalina – Mowlazadeh
Mahmood – Mowlazadeh Mino.
31. VINCI Isabella Virginia.
32. CREMASCOLI Eugenio.
33. STAFFLER: Stattler Eva – Braunbruck Andreas - Ebner Victoria Catherina - Ebner
Alexander - Stattler Angela - Ebner Josef.
34. BORICCHI Francesco.
35. MENGARINI Leopoldo.
36. RIZZI Enrico.
37. BONI: Boni Vittorio - Boni Rossana.- Boni Alessandra.
38. HOELZ: Hoelz Franz - Hoelz Lise Lotte.
39. SCHAPIRA: Schapira David James - Schapira Paul Simon - Schapira Gianni Daniele.
40. GUANESILI Armido.
41. FACCHINI: Facchini Dino - Facchini Mathias - Facchini Masha - Facchini Manuel- Rubini
Marco - Rubini Roberto Maria.
42. AMENDUINI Nicola.
43. MASCHERPA: Mascherpa Piero - Mascherpa Paola Annamaria -Maseherpa Mariateresa -
Mascherpa Maurizio.
44. ALMA:Alma Fendi Nadini Antonelli - Brand Knut - Brand Laura.
45. DELL’ACQUA: Dell’Acqua Maria franca - Nanni Paolo - Nanni Lorenzo - Nanni Matteo.
46. MAFFUCCI Alano.
47. RONCORONI Baraldi Luisa.
48. MARCHESANI Joerg.
49. RAHIMZADEH Farida.
50. SCHIMD Kart M.
51. ODASSO: Oddasso Cartotti Adriana - Cartotti Oddasso Ludovico - Cartotti Maria Cristina.
52. BONORA: Bonora Marisa - Ferraris Barbara Lusia Anna - Ferraris Alessandro.
53. CROCE Mario.
54. CARTIGLIA: Cartiglia Giovanni Paolo Vincenzo - Gindraux Cartiglia Chantal
Benita.Laure.
55. MANTEGAZZA:Mantegazza Geo – Mantegazza Sergio.
56. PEVIANI - Giuseppe Gianfranco.
57. PRUNERI: Pruneri Dario - Pruneri Marco - Pruneri Giorgio.
58. FEDERICI:Federici Spartaco - Federici Piernicola Filippo - Federici Tommaso.
59. FERRAZZINI: Ferrazzini Enrico - Martelli Luciano - Albisetti Dario - Camponovo Emilio.
60. ROSSI Giorgio
61. PICCININI; Piccinini Marco - Piccinini Tosato Paola -Piccinini Ahlem Diridi - Piccinini
Vittoria Jasmine - Mahrezia Diri - Belli Francesco Ferdinando.
62. DE VITA Pasquale.
63. KONSTANDT Konstandt Raoul - Konstandt Klara.
64. ZANON Karl.
65. BERTOLI: Bertoli Giuseppe.- Geminiani Alba Chiara.
66. MICHE DE MALLERY Mallery de Barre.
67. BERLINGERI Cecilia.
68. SASSOON Margueritie.
69. RIVA Faccio Ercole.
70. GRANDI FIRME della Canzone edizione.
71. DA FANO: Da Fano Paolo - Franci Franca - Da Fano Claudia - Da Fano Gianni.
72. AXT: Axt Peter Hinrich -Axt Inge.
73. GROPPO: Groppo Lazzaro - Groppo Domenico - Groppo Iolanda - Groppo Antonella -
Groppo Matteo - Groppo Andrea - Groppo Marco.
74. VILLA Ivano.
75. ZANUSSI: Zanussi Aldo - Zanussi Emilia - Zanussi Antonio - Zanussi Antino - Zanussi di
Gadina Emilia - Zanussi Aldo - Guiotto Elisa.
76. HOFMANN: Hofmann Nikolaus Klaudius - Sartorio Christina - Sartorio Donatella -
Sartorio Massimo.
77. SANTORRO: Santorro Santoro Raffaele Carlo Maria - Santoro Barbara – Santoro Stefano:
Santoro Claudia Maria – Santoro Lara.
78. SERAFINI Dimmler Sonia.
79. STEJIRINA Golferini Anastasia.
80. CORTESI: Cortesi Claudio – Franzoni Susanna.
81. D’ARCHINO: D’Archino Stefano – Zachin Clara
82. CONTI: Conti Cecilia – Conti Cristina – Conti Caterina – Conti Romano.-.Flussi Conti
Federico - Flussi Matilde - Bonini Amedea.
83. THORN - PRIKKER Claudio.
84. ARVEDI D’EMILI Pietro.
85. GUSMINA: Gusmini Santina - Testa Maurizio - Testa Paola - Taiocchi Anna - Lantranchi
Giacomo
86. DEL BIANCO: Del Bianco Pietro - Smith Margaret.
87. FREDDI: Freddi Romano - Freddi Franco - Freddi Federica - Rattighieri Raimonda.
88. GARBOGNATI:Garbognati Bianchi Maria Luisa - Arazi Igal Michele - Arazi Elle Monica.
89. PRAST: Prast Paul - Paccagnella Eliana.
90. REDA: Reda Josef - Reda Stecher Paulia.
91. DE GIAMPIETRO Josef.
92. ALEOTTI: AleottiAlberto Sergio - Aleotti Alberto Giovanni - Landini Massimiliana -
Aleotti Lucia – Aleotti Benedetta.
93. BARBIERI: Barbieri Enrico - Barbieri Federico - Barbieri Edoardo -Barbieri Sophia
Veronica - Bernardi Maria Silvia.
94. PISANI Alfonso.
95. CHIMENTO A: Chimento Adriano - Romio Teresita - Chimento Federica - Chimento
Mario.
96. CHIMENTO G: Cimento Glancarlo - Berti Gabriella.
97. O’CONNER Denis.
98. ARNIERI Filippo.
99. ARNIERI Cacciapuoti Oriana.
100. DRECHSEL Rolando.
101. SEEBER Werner.
102. SEEBER Gotthard.
103. GROSSELLE Graziano
104. MISCIALI: Misciali Franco - Vadalà Serafina - Misciali Marco - Misciali Patrizia.
105. MENNE - TILL Hanna Maria
106. OBERRAUCH Kristian
107. BIANCO Carmine
108. DEL BELLO Maurizio
109. FERRARI: Ferrari Antonio -.Ferrari Francesco – Ferrari Caterina Ida - Barattini - Roberta Nicoletta - Rizzuto Babe - Rizzuto Leandro - Rizzuto Denis
110. GAMBA Gamba Gian Paolo - Gamba Laura
111. FABINI Simona
112. RANDON Igor
113. DALLA DEA: Dalla Dea Bruna - Benedini Paolo Carlo Bruno - Dalla Dea Guglielmina -Dalla Dea Gianna - Tirola Cantamessa Maria - Levati Franco - Cuzzaniti Monica.
114. TAROLLA Tarolla Nicola Tito - Perretta Simone - Perretta Francesco
115. GORI Vittorio
116. FARANO: Farano Antonio - Farano Paolo.
117. VALMASSOI: Valmassoi Osvaldo - Casanova Anita
118. VASCHIERI Vaschieri Franco - Pignatti Laura -Vaschieri Daniela - Vaschieri
Alessandra - Bellei Elena - Morandi Maria Vittoria
119. MANGIAGALLI Defendente
120. GIULIANO Enrico
121. GIULIANO Tavecchia Gianandrea
122. HELD: Held Gertraud - Knoll Thomas
123. SERRA Elio
124. SERRA Domenico
125. BOSISIO Luigi Attilio
126. VOLONTE’ : Volontè Antonio - Volontè Giovanni Maria - Volontè Franco - Volontè Lodovica Volontè Paolo Gaetano Francesco - Volontè Marco Guido Carlo - Sorini Enrica – Volontè Lamberto – Telasi Osvlada Gianna
127. MARIENI Saredo Maria Teresa
128. DE PASQUAL Franco
129. DE PASQUAL Barbara
130. ORLANDI Giuseppina
131. PAPI : Papi Caterina - Ferrario Ugo – Ferrario Loredana - Ferrario Gabriella
132. MARCORA: Marcora Enrico – Marcora Alessandra Maria Teresa
133. GENTILI: Gentili Maria Gabriella - Mian Maurizio - Mian Gunther - Riccitelli Carla Maria
134. SAMA: Sama Perdinzani Francesco Giuseppe - Sama Perdinzani Serafina - Sama Guglielmo - Ferruzzi Alessandra
135. MANINI: Manini Michelangelo - Manini Santi Mara - Rimondi Gabriella
136. ALTIERI: Altieri Domenico -Altieri Nicoletta Elisa
137. FERRA: Ferra Bujar - Ferra Gijnali Irma - Ferra Ferik Xhemal - Ferra Florian - Zavalani Brunhilda - Vokopola Lumnie Vokopola-Ferra Lumie - Vokopola, Safia - Vokopola Albens -Ferra Xhemal - Ferra Rifat.
138. BONSIGNORE: Bonsignore Francesco – Bonsignore Vito – Bonsignore Luca
139. 139 FORESTI: Foresti Rosanna - Rosenthal Eva Risa Maria Teresa - Rosenthal Ernst Alex
140 OETIKER: Oetiker Heinrich Rudolp - Vessaz Marceline Blanche -
Oetiker Anne Cristne - Oellker Henri Marc
140. 141 PALUMBO: Palumbo Giorgio - Palumbo Ugo - Palumbo Guido - Galbiati Simonetta Luisa Maria
141. 142 PESSINA: Pessina Massimo - Pessina Carlo - Pessina Carmelino - Pessina Matteo - Maza Sara
142. 143 SIBAU Antonio
143. NIGGELER: Niggeler Franco Giovanni- Niggeler Guido – Niggeler Melita.
144. RADICI: Radici Rosalia - Pesenti Giampiero - Pesenti Anna Luisa - Pesenti Paola - Pesenti Carlo
145. VECCHIONE Gennaro
146. NICCOLI Paolo
147. SPESSOT: Spessot Giuliano - Vecchione Gennaro - Esposito Luigi
148. ESPOSITO Luigi
149. CAMPANELLA Claudio
150. TREVISAN: Trevisan Piergiorgio - Velasco Valladares Maria Isabel - Trevisan Nuria - Trevisan Eva Chiara - Costa Paola - Garbin Emilia - Garbin Ruggero - Facci Paolo
151. ASPES: Aspes Giovanni - Aspes Claudia - Aspes Valentina - Aspes Marco Pietro - Aspes Pietro - Pernstich Bertha
152. ROCCO: Rocco Giorgio - Sironi Marco - Poltronieri Manlio – Poltronieri Marcello Maria - Paris Anna - Paris Giorgia - Porat Rosela
153. MONFERINI: Monferini Massimiliano - Monferini Cristina - Monferini Matteo
154. ZATTERA Angela
155. GRILLO Luigi
156. CORABI Giampaolo

Marzo 28, 2008
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"Non sono i popoli a dover aver paura dei propri governi, ma i governi che devono aver paura dei propri popoli"


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dreamaker
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MessaggioInviato: Lun Lug 21, 2008 2:11 pm    Oggetto: Rispondi citando

Fonte Radio 24

C'è anche una scrittrice fra i 390 titolari italiani dei 156 conti correnti nel granducato. La lista è stata divulgata ieri sera. Essere in questo elenco non vuol dire necessariamente aver commesso dei reati si tratta solo dell' elenco cui indagano le procure. Gli atti sono stati consegnati a 37 procure italiane, ma l'ipotesi di reato non è automatica. Inoltre la prescrizione è probabile: i fatti risalgono a prima del 2002 e i reati decadono in sette anni e mezzo.

C'è anche una studiosa di Santa Caterina da Siena, catalogata come ''professoressa e scrittrice'', nella ''lista italiana'' dei conti in Liechtenstein: Adriana Cartotti Oddasso. A fianco del suo nome la cifra di 34 milioni di euro. Alla donna vengono attribuite proprieta' immobiliari a Monaco possedute attraverso strutture offshore. E' una delle titolari dei 157 conti - molti dei quali pero' riconducibili a piu' persone, spesso della stessa famiglia o gruppo industriale - su cui si sta concentrando l'attenzione della GdF. L'ammontare complessivo del 'tesoro' italiano in Liechtenstein è di 1 miliardo 337 milioni 250mila euro. La magistratura di Roma ha distribuito a 37 procure in tutta Italia, per competenza territoriale, gli atti relativi ai titolari di depositi nel Liechtenstein. Complessivamente sono 390 gli indagati per omessa e infedele denuncia dei redditi, ma il rischio prescrizione, trattandosi di fatti risalenti ad un'epoca che finisce nel 2002, e' concreto poiche' i reati configurati decadono in sette anni e mezzo. Tra le persone in elenco, comunque, diversi potrebbero gia' aver sanato la loro posizione, anche attraverso la legge del cosiddetto scudo fiscale, mentre per altri, magari residenti all'estero o non cittadini italiani, potrebbe non ravvisarsi alcun reato.


Tra i conti più ricchi contenuti nell'elenco quelli che fanno riferimento al gruppo farmaceutico Menarini che assommerebbero a 476 milioni, mentre depositi riconducibili al gruppo Mian (che opera nello stesso settore) sono pari a 200 milioni. Hanno conti al di sopra dei 10 milioni la famiglia Bax (20 milioni di euro); la famiglia di industriali Ryan (15 milioni di euro); gli industriali Pichler (35 milioni), gli imprenditori Amenduini (15.500.000); il gruppo familiare (moglie, figlio, madre ed una persona indicata come il suo ''migliore amico'') che fa capo all'ex direttore sportivo della Ferrari Marco Piccinini (60 milioni); le famiglie Groppo (13 milioni) e Garbagnati (15 milioni), Alessandra ed Enrico Marcora (20 milioni), il gruppo Ferrazzini (30 milioni) e quello Italcementi (33 milioni). Nell'elenco anche gli industriali Manini (l'azienda di cancelli automatici Faac spa) che sarebbero titolari di conti per 18 milioni e la famiglia di origini albanese Ferra (31 milioni); i titolari del Gruppo Pessina (costruzioni) sono indicati con conti per 32 milioni e Gianpaolo Corabi con 15 milioni. Tra gli altri nomi quello di Raoul Konstandt (650 mila euro) che avrebbe ''proprieta' immobiliari in Israele'', mentre Julian Astolfoni (250mila) in Germania; ci sono poi Clotilde Baretieri Sforza (650 mila), di una ''antica famiglia nobile di Milano'', il medico Carlo Mazzi (5 milioni), i De Polo (1 milione 200 mila) del Museo nazionale Alinari della fotografia, gli orafi Vaschieri (6 milioni) e Sbragi (650 mila), i gioiellieri Vittorio Boni (3 milioni) e Chimento (6 milioni e 300mila), il cittadino di origini iraniane Massoud Mowlazadeh (650 mila) indicato come presidente della Vercellese Calcio, che figura nell'elenco insieme alla moglie e a due figli; gli imprenditori Facchini (7 milioni e mezzo), gli allevatori di cavalli Bonora (650 mila euro); Paul Prast, attivo nel settore macelleria (5 milioni e mezzo), l'imprenditrice Cecilia Conti (3 milioni), i pellicciai Barbieri (9 milioni e 300 mila), l'ex presidente dell'Ordine degli agenti di cambio Gian Paolo Gamba (2 milioni). Insieme a Piero Mascherpa, ''ingegnere'', risultano titolari dello stesso conto da 3 milioni di euro anche due ''pensionate Inps'', cosi' come pensionato e' Stefano D'Archino (700 mila euro). Sotto l'indicazione di Gruppo Dell'Acqua (650 mila euro) sono indicati il docente universitario Paolo Nanni e Lorenzo Nanni che ''percepisce reddito dall'Istituto per il sostentamento del clero''. Non e' stato invece meglio identificato Denis O'Conner (3 milioni e 800 mila) con proprieta' immobiliari a Campione d'Italia, yacht e Mercedes. Tra i nomi gia' trapelati quello Maria Ilvia Biolcati, in arte Milva - insieme alla figlia e alla sorella risulta titolare di un conto di 7 milioni e mezzo di euro - e quello di Mario D'Urso, con 250 mila euro, indicato come ''politico con residenza in Gran Bretagna''. E ancora: Tommaso Addario e la moglie (650 mila), la stilista romana Simonetta Colonna (2 milioni) con il figlio fotografo; Pasquale De Vita (1 milione) presidente dell'Unione petrolifera, gli imprenditori Zanussi (con somme di diversa entita'), il conte Pietro Arvedi D'Emili, Enrico Giuliano (5 milioni e 500 mila) del Partito Italiani nel mondo, esponenti delle famiglie Sama e Ferruzzi (5 milioni 250mila); Francesco, Vito e Luca Bonsignore (5 milioni 600mila), Luigi Grillo (650 mila). Le procure alle quali la magistratura di Roma ha trasmesso gli atti e che, oltre a quella della capitale, dovranno indagare sono: Alba, Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Busto Arsizio, Castrovillari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, Grosseto, La Spezia, Lanciano, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Montepulciano, Monza, Napoli, Orvieto, Padova, Pisa, Pordenone, Prato, Reggio Emilia, Savona, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona e Vicenza. Il maggior numero di ''soggetti'' (non necessariamente singole persone) al centro di indagine da parte della Guardia di Finanza si trova nella provincia di Milano: sono 97. A Roma e provincia risultano 37, 33 a Bolzano, 18 a Firenze, 11 a Vicenza e altrettanti a Bergamo, 10 a Verona. I controli della Guardia di Finanza - in particolare quelli delegati dalla Direzione Nazionale antimafia allo Scico - riguardano anche eventuali ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, anche attraverso l'utilizzo di prestanome, e collegamenti con organizzazioni criminali.
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